信雅达系统工程股份有限公司 第七届董事会第一次聚会决议通告
证券代码：600571证券简称：信雅达编号：临2019-023
信雅达系统工程股份有限公司
第七届董事会第一次聚会决议通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司第七届董事会第一次聚会通知于2019年6月18日以电子邮件方法发出，并以电话确认�＞刍嵊�2019年6月21日（星期五）以通讯表决方法召开。公司现有董事9人，聚会发出表决票9张，收到有用表决票9张�＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳肮菊鲁痰幕��＞刍嵘笠椴⑼ü巳缦乱榘福�
一、审议通过关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案；
表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。
选举耿俊岭先生为公司董事长，张健先生为公司副董事长。
二、审议通过关于设立董事会各专业委员会的议案；
表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。
各专业委员会组成如下：
1、审计委员会职员组成：魏美钟、张健、耿俊岭、李峰，主任委员：魏美钟。
2、董事会薪酬与审核委员会职员组成：魏美钟、张健、耿俊岭、李峰、徐丽君，主任委员：张健。
3、董事会提名委员会职员组成：周昆、郭华强、耿俊岭、李峰，主任委员：周昆，副主任委员：耿俊岭。
4、董事会战略委员会职员组成：郭华强、卢凯、耿俊岭、李峰，主任委员：郭华强，副主任委员：卢凯。
三、审议通过关于聘用第七届董事会公司谋划班子的议案；
表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。
聘用李峰先生为公司总裁；凭证总裁提名，聘用魏致善先生、傅宁先生、高平先生、胡自强先生、林路先生、魏宽宏先生、施宇伦先生、陈宇先生、汪陈笑先生、汪继锋先生、韩剑波先生为公司副总裁，徐丽君女士为公司财务总监，李亚男女士为公司财务部司理。
四、审议通过关于聘用董事会秘书、董事会证券事务代表的议案；
表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。
聘用叶晖先生为公司董事会秘书，何阳女士为公司董事会证券事务代表。
五、审议通过关于加入转融通证券出借生意的议案；
表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。
为提高存量股票资产的运作效率，公司以持有的财通证券股票为标的证券，加入中国证券金融股份有限公司为金融平台的转融通证券出借营业。
详见本公司同日披露的《信雅达系统工程股份有限公司关于加入转融通证券出借生意的通告》（通告编号：临2019-024）。
六、审议通过关于投资设立西安擎川投资中心（有限合资）的议案；
表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。
详见公司同日宣布的对外投资暨关联生意通告《临2019-025号》。
特此通告！
信雅达系统工程股份有限公司
2019年6月21日
附简历：
李峰先生，1977年出生，大学本科，沈阳理工大学工商管理结业，长江商学院EMBA。2000年加入本公司，历任大区司理、电子商务部副总司理、证券基金事业部总司理、总裁助理兼金融事业部总司理、副总裁，现任公司董事、总裁。
徐丽君女士，1963出生，大学本科，会计师。曾任杭州新利电子有限公司财务部司理。2000年至今历任公司财务部司理、财务总监，现任公司董事、财务总监。
魏致善先生，1969年出生，浙江大学工商管理学院研究生。系中国软件行业协会理事，浙江省盘算机学会会员，中国盘算机学会青年盘算机科技论坛(YOCSEF)会员。1998年加入本公司，历任公司总裁办主任、总裁助理，现任公司副总裁。
傅宁先生，1962年出生，大学本科，广西大学物理系结业。曾就职于南宁电子工业总公司、工商银行浙江省分行，1998年加入本公司，历任金融一部总司理、电子影像部总司理、浙江天明环保工程公司董事长，现任公司副总裁。
高平先生，1968年出生，大学本科，杭州大学电子工程系结业。曾就职于中国工商银行浙江省分行，浙商银行，2004年加入本公司，历任杭州天明环保工程公司董事、副总司理，杭州天明电子有限公司执行董事、总司理，杭州信雅达科技有限公司副总司理、董事，现任公司副总裁。
胡自强先生，1956年出生，大专学历。曾就职于杭州信雅达电子有限公司，1996年加入本公司，历任杭州信雅达系统工程有限公司电子厂厂长、杭州天明环保工程有限公司采购中心总司理等职务，现任公司副总裁。
林路先生，1975年出生，大学本科，浙江大学盘算机软件本科结业。1999年加入本公司，历任研发部司理，电子影像产品部副总司理，金融事业部副总司理，运营及风控产品事业部总司理、流程银行事业部总司理，现任公司副总裁。
魏宽宏先生，1969年出生，西安交通大学盘算机软件硕士。曾就职于万向集团公司、深圳天奇公司。1999年加入本公司，历任电子商务部副总司理、金融事业部副总理，现任公司副总裁。
施宇伦先生，1969年出生，杭州电子工业学院盘算机软件本科结业。1995年加入本公司，历任电子影像部副总司理、金融事业部副总司理、数据清静部总司理，现任公司副总裁。
陈宇先生，1972年出生，大学本科，浙江大学科学仪器系结业。1994-1996年就职于杭州信雅达电子有限公司；1996年加入公司，历任影像产品部副总司理，银行事业部副总司理、金融事业部副总司理，影像档案事业部总司理，现任公司副总裁。
汪陈笑先生，1977年12月出生，2001年结业于浙江大学，本科学历。2001年8月至2003年7月曾任职于杭州山虎软件手艺有限公司，担当软件工程师。2003年7月加入本公司，历任信雅达系统工程股份有限公司销售部销售司理、大区司理、行业总监、销售总部副总司理、总司理，现任公司副总裁。
韩剑波先生，1977年出生，1999年结业于浙江财经大学资产管理专业，2014年获香港理工大学QM硕士学位。1999年就职于工商银行杭州分行，历任公司客户司理、零售客户司理、副科长，2004年就职于招商银行杭州分行，历任分行理财中心副主任、分行资产管理中心主任、分行零售银行部总司理助理、嘉兴分行副行长、分行零售信贷部总司理，2016年加入信雅达，现任杭州信雅达泛泰科技有限公司董事长。
汪继锋先生，1964年出生，1986年结业于广播电视大学。1981年就职于工商银行杭州解放路支行。1996年加入公司，历任部分司理、子公司杭州信雅达数码科技有限公司总司理，现任公司子公司杭州信雅达数码科技有限公司执行董事。
李亚男女士，1981年出生，2005年结业于南昌大学会计学专业。2005年就职于深圳海王集团股份有限公司，历任公司总账会计、财务主管、杭州分公司财务司理，2010年就职于日立电梯（中国）有限公司杭州营销工程有限公司，任职财务部司理，2011年加入信雅达，现任公司财务部司理。
叶晖先生，1975年出生，1997年结业于浙江财经学院金融大学，上海财经大学会计学研究生，经济师。1997年-2004年就职于申银万国证券股份有限公司，任浙江投资银行部高级项目司理，2004年加入公司，历任公司证券部认真人，现任公司董事会秘书。
何阳女士，1988年出生，2009年结业于杭州电子科技大学理学院，爱丁堡大学金融数学研究生。2013年-2014年就职于凯美瑞德(苏州)信息科技有限公司，任市场危害咨询照料，2014年加入公司，任投资助理，现任公司证券事务代表。
证券代码：600571证券简称：信雅达编号：临2019-024
信雅达系统工程股份有限公司
关于加入转融通证券出借生意的通告
主要内容提醒：
●信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将持有的23,562,871股财通证券股份有限公司股票（以下简称“财通证券”，股票代码601108）用于加入转融通证券出借生意。
●本次生意未组成关联生意。
●本次生意未组成重大资产重组。
●本次生意经公司董事会审议批准后实验。
一、生意概述
公司为财通证券股东之一，现持有财通证券23,562,871股，占其总股本的0.66%，上述股份不保存典质、质押及其他任何限制转让的情形。为盘活资产，增添持有证券的投资收益，公司拟将上述股份用于加入转融通证券出借营业。
公司作为恒久持有“财通证券”股票的股东，所获权益仅限于派发股票盈利。转融通证券出借生意实验后，公司可通过加入出借生意盘活所持有的“财通证券”股票。本次加入转融通证券出借生意，公司作为证券出借人，以一定的费率通过证券生意所平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）出借所持有的标的证券，证金公司到期向公司送还所借证券及响应权益赔偿并支付用度，即公司通过出借持有的标的证券获得利息收入。凭证出借限期差别，现在证券出借可获取年化利率为1.5%-2.0%的出借利息收入。
二、董事会审议情形及自力董事意见
公司董事会于2019年6月21日召开第七届董事会第一聚会，全体董事一致审议通过了《关于加入转融通证券出借生意的议案》,赞成公司将所持有的23,562,871股财通证券股票用于加入转融通证券出借生意，授权公司管理层开展证券出借营业及后续相关详细事宜。
公司自力董事对此项生意揭晓了自力意见：
1、公司出借的股票，由证金公司认真送还。证金公司作为转融通营业的金融平台，具有较强的资金实力和市场信誉，清静性较高。通过加入该项营业，可以增添公司投资收益，切合公司利益和中小股东利益。
2、该营业经公司董事会审议批准实验，切合上海证券生意所《股票上市规则》及公司章程的有关划定。
3、赞成公司加入证金公司为金融平台的转融通证券出借营业。
三、后续安排
在董事会审批赞成后，公司将凭证羁系机构及证券生意所的相关要求，详细经办本次转融通出借生意的相关详细事宜，并签署相关协议。
四、对公司的影响
公司通过开展证券出借营业，进一步有用盘活存量资产，实现资产在较为清静包管下的增值、提高资产运作效率。在不损失原有投资收益的情形下，可以增添公司投资收益，给股东带来一定的回报。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第一次聚会决议
2、经自力董事签字确认的自力董事意见
证券代码：600571证券简称：信雅达编号：临2019-025
信雅达系统工程股份有限公司
关于对外投资暨关联生意的通告
●投资标的：西安擎川投资中心（有限合资）（以工商行政管理机关批准挂号为准，以下简称“擎川投资”）。
●投资金额：信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟出资3,000万元人民币入股擎川投资，该基金拟召募不凌驾2亿元人民币。
●费禹铭先生为公司控股股东杭州信雅达电子有限公司股东，持有其3%股份，同时担当杭州信雅达电子有限公司董事职务，因此本次生意组成关联生意，已往12个月内公司未与费禹铭先生及其关联公司之间爆发关联生意。
●本次生意未组成重大资产重组，生意金额未抵达公司最近一期经审计净资产5%，无须提交股东大会审议。
●擎川投资尚未设立，保存未能召募到足够的资金以确保设立基金的危害，相关条款/安排可能凭证基金希望情形举行调解。
一、对外投资暨关联生意概述
公司拟以有限合资人身份（LP）出资3000万元人民币入股擎川投资，擎川投资拟召募不凌驾2亿元人民币。擎川投资的通俗合资人及管理人为上海融玺创业投资管理有限公司（以下简称“融玺投资”）。
擎川投资基金拟召募不凌驾2亿元人民币，投资偏向是军民融合、航空航天、新质料，其中公司拟出资3,000万元人民币。
费禹铭先生为公司控股股东杭州信雅达电子有限公司股东，持有其3%股份，同时担当杭州信雅达电子有限公司董事职务，因此本次生意组成关联生意。已往12个月内公司未与费禹铭先生及其关联公司之间爆发关联生意。
凭证公司章程关于董事会投资权限的划定，本次生意已经公司第七届董事会第一次聚会9票赞成，0票阻挡，0票弃权审议通过（详见公司同日披露的《第七届董事会第一次聚会决议通告（临2019-023）》）。
本次关联生意不组成《上市公司重大资产重组管理步伐》划定的重大资产重组，本次关联生意金额未抵达公司最近一期经审计净资产5%，无须提交股东大会审议。
二、关联方基本情形
1、费禹铭先生
浙江财经大学结业，上海财经大学MBA，注册会计师，8年证券公司从业履历，15年股权投资行业履历，历任上市公司证券部司理，董秘，副总裁和私募股权投资基金执行营业董事。
费禹铭先生持有公司控股股东杭州信雅达电子有限公司3%股份，担当杭州信雅达电子有限公司董事职务。
2、上海融玺创业投资管理有限公司
上海融玺创业投资管理有限公司作为擎川投资的通俗合资人、执行事务合资人，已在中国证券投资基金业协会挂号为私募基金管理人，挂号编号为P1005024。融玺投资基本情形：
融玺投资各股东出资比例如下：
费禹铭先生为融玺投资董事长兼总司理及法定代表人，除费禹铭先生外，公司与融玺投资不保存其他关联关系。
三、投资标的基本情形及协议主要内容
1、基金名称：西安擎川投资中心（有限合资）（以工商行政管理机关批准挂号为准）。
2、投资主题：军民融合、航空航天、新质料等。
3、基金规模：拟召募不凌驾2亿元人民币。
4、资金结构：公司将以自有资金出资3000万元人民币投资认购，剩余份额由通俗合资人召募。
5、定价依据：各合资人均以钱币（现金）方法出资，同股同权。
6、出资方法：合资企业首期出资为认缴出资总额的40%，后续60%的出资可视项目投资希望情形于合资企业正式设立2年内逐次到位。
7、存续限期：有限合资的存续限期为7年，自工商挂号注册完成取得营业执照之日起算。为确保有序整理本基金所有投资项目，经合资人聚会赞成，可以延伸或提前竣事基金存续限期。
8、擎川投资的通俗合资人为上海融玺创业投资管理有限公司，各合资人一致赞成由通俗合资人担当有限合资企业的执行事务合资人。
9、通俗合资人为有限合资的执行事务合资人，执行事务合资人认真合资企业投资项目的最终决议，通俗合资人对基金的债务肩负无限责任。
10、管理费：凭证合资协议约定，管理费为有限合资人实缴出资金额的2%，按季收取。
11、收益分派：合资企业取得的投资收益应在所有合资人之间按以下顺序举行分派：
1）返还各合资人之累计实缴资源：100%返还阻止到分派时点各合资人的累计实缴资源；
2）向通俗合资人支付逾额管理费：返还各合资人累计实缴资笔飘后，基金收到可返还投资人的现金收入中，向通俗合资人支付其中的20%，作为逾额管理费；
3）继续分派：支付逾额管理费后的现金收入余额归于全体合资人，在全体合资人之间按着实缴资源比例举行分派。
在本基金整理之前，通俗合资人应尽其最大起劲将本基金的投资变现，阻止以非现金方法举行分派；但如通俗合资人自行判断以为非现金分派更切合全体合资人的利益，则通俗合资人可以提出，并经合资人聚会赞成，以非现金方法举行分派。
非现金资产的价值需经评估确定。评估机构由通俗合资人推荐，投资决议委员会决议。若本基金举行非现金分派，通俗合资人应认真协助各合资人打点所分派资产的转让挂号手续。如执法或政府主管部分要求有限合资人必需为该转让挂号亲自签署相关执法文件的，有限合资人应无条件按通俗合资人的指示签署相关转让挂号所需执法文件。接受非现金分派的合资人亦可将其分派到的非现金资产委托通俗合资人按其指示举行处分，详细委托事宜由通俗合资人和相关的有限合资人另行协商。通俗合资人凭证本款向合资人举行非现金分派的，视同凭证前款举行了现金分派。
四、关联生意的目的以及对公司的影响
军民融合一连获得国家政策支持，未来市场规模较大，公司通过投资认购擎川投资基金份额，借助专业投资管理平台，加入军民融合市场，拓展公司投资渠道。本次投资近期不会对本公司的谋划效果爆发重大影响。
五、本次生意的危害剖析
1、擎川投资尚未设立，保存未能召募到足够的资金以确保设立基金的危害,相关条款/安排可能凭证基金希望情形举行调解。
公司将严酷凭证上海证券生意所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露营业指引》及相关规则要求，按分阶段披露原则实时披露相关事项的重大希望，敬请宽大投资者注重投资危害！
六、备查文件
3、经自力董事签字确认的事前认可意见
特此通告！
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2019年6月21日
证券代码：600571证券简称：信雅达编号：临2019-026
信雅达系统工程股份有限公司
第七届监事会第一次聚会决议通告
信雅达系统工程股份有限公司第七届监事会第一次聚会通知于2019年6月18日以电子邮件方法发出，并以电话确认�＞刍嵊�2019年6月21日（星期五）在公司聚会室召开。公司现有监事4人，聚会发出表决票4张，收到有用表决票4张�＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳肮菊鲁痰幕��＞刍嵘笠椴⑼ü巳缦乱榘福�
一、审议通过关于选举公司第七届监事会召集人的议案；
表决效果：赞成4票，阻挡0票，弃权0票。
选举樊日星先生为公司监事会召集人。
二、审议通过关于加入转融通证券出借生意的议案；
表决效果：赞成4票，阻挡0票，弃权0票。
全体监事一致通过关于加入转融通证券出借生意的议案。
详见本公司同日披露的《关于加入转融通证券出借生意的通告》（通告编号：临2019-024）。
三、审议通过关于投资设立西安擎川投资中心（有限合资）的议案；
表决效果：赞成4票，阻挡0票，弃权0票。
全体监事一致通过关于投资设立西安擎川投资中心（有限合资）的议案。
详见公司同日披露的《对外投资暨关联生意通告》（临2019-025号）。
谈论1:“找个玉人的号码，最后她笑着告诉我：‘打电话不是目的，主要的是交流！’”